14 personas fueron capturadas y judicializadas por, presuntamente, estar al servicio de grupos ilegales con injerencia en el suroccidente del país; de manera simultánea al proceso penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio 3.103 bienes avaluados en más de 162.872 millones de pesos.
En desarrollo de la Estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco
Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico,
se puso en marcha una macroperación denominada ‘Perla del Pacífico’ que permitió poner en
evidencia a los presuntos responsables de dar apariencia de legalidad a los dineros obtenidos
por cuatro redes vinculadas al tráfico de estupefacientes.
El trabajo articulado de fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la
Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio permitió capturar y judicializar a
14 personas.
Al tiempo, fueron impuestas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo,
secuestro y toma de posesión sobre 3.103 bienes, entre predios rurales, inmuebles urbanos,
vehículos, embarcaciones, sociedades, establecimientos de comercio y 2.939 semovientes.
Las propiedades, avaluadas en más de 162.872 millones de pesos, están ubicadas en Melgar
(Tolima); Candelaria, Cali, Buenaventura, Jamundí, Palmira y El Cerrito (Valle del Cauca);
Sapuyes (Nariño) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) administrará los activos
afectados.
Investigación penal
El material de prueba obtenido puso al descubierto a los señalados encargados de comprar y
vender inmuebles, crear empresas y sociedades comerciales de fachada, o abrir productos
financieros para mover las millonarias sumas obtenidas por organizaciones narcotraficantes
que delinquen en el suroccidente del país.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a las 14 personas detenidas, según el posible nivel de
participación, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto
para delinquir y testaferrato. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento
privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Los investigados son:
- Esperanza Perlaza Ardila, Deiron Venté Perea, Diego Mauricio Bolaños Gómez y Liney
Ubany Mateus Herrera, quienes habrían prestado sus nombres para intentar dar
apariencia de legalidad a dineros que pertenecerían a una red transnacional con
injerencia en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. - Édgar Bustamante Riascos, alias Yuca, presunto cabecilla del denominado ‘Clan
Bustamante’ señalado de usar una empresa dedicada a la comercialización de aceite de
palma para lavar recursos provenientes del tráfico de estupefacientes desde
Buenaventura y el Pacífico colombiano hacia Centroamérica. - Jairo, José Humberto, Luz Stella, María Nelsy y Mariela Velásquez Hernández, señalados
testaferros de su hermano Jaime Hernán Velásquez Hernández, quien está privado de
la libertad y es solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
También fue vinculada Magaly del Carmen Noguera Estrada, administradora de las
fincas ganaderas que Jaime Hernán Velásquez adquirió en el sector del Espino, en
Sapuyes (Nariño), entre 1995 y 2000. Adicionalmente, se conoció que este hombre
también compró inmuebles en Palmira (Valle del Cauca). - Rocío del Tránsito Benavides, María Isabel Gaviria Sánchez y Carlos Alberto López
Rincón, presuntos integrantes de una estructura involucrada en la salida de
cargamentos de estupefacientes desde Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca hacia
países de Centroamérica con destino a Estados Unidos. En su actuar criminal se detectó
el uso de lanchas rápidas y semi sumergibles para mover los alijos.